華利集團(tuán)(300979):監(jiān)事會(huì)決議
中山華利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2024年 8月 21日，中山華利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“華利集團(tuán)”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議在廣東省中山市南朗鎮(zhèn)佳朗路華利集團(tuán)園區(qū) F棟二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知等會(huì)議資料于 2024年 8月 11日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。 本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人，其中謝獻(xiàn)堂先生、莫健鈞先生以通訊表決方式參加。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝獻(xiàn)堂先生召集并主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式通過(guò)以下議案： 一、審議通過(guò)《2024年半年度報(bào)告及其摘要》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司 2024年半年度報(bào)告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：同意 3票、反對(duì) 0票、棄權(quán) 0票。 《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站，其中公司《2024年半年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。 二、審議通過(guò)《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意 3票、反對(duì) 0票、棄權(quán) 0票。 《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。 備查文件： （一）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。 特此公告！ 中山華利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2024年 8月 23日 中財(cái)網(wǎng)
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