高瀾股份(300499):召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月21日召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于2024年9月9日召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1. 股東大會(huì)屆次：2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性： 本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議已審議并通過召開本次股東大會(huì)的議案。 4. 會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年9月9日（星期一）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年9月9日 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年9月9日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。 5. 會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一股東通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6. 股權(quán)登記日：2024年9月2日（星期一） 7. 出席對(duì)象： （1）于2024年9月2日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書格式見附件二）； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8. 會(huì)議地點(diǎn)：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號(hào)公司四樓大會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1. 審議事項(xiàng)
3. 以上議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。 三、會(huì)議登記方法 1. 登記方式： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。 （2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東須持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記。 （3）異地股東登記：異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見附件三），以便登記確認(rèn)。 （4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。 2. 登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2024年9月3日8:30至11:30，13:30至17:00；采用信函、傳真或電子郵件方式登記的須在2024年9月3日17:00前送達(dá)公司。 3. 登記地點(diǎn)：廣東省廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號(hào)，廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司證券法務(wù)部，郵編：510700。 4. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：吳玉純、果嘉成 聯(lián)系電話：020-66616248 傳真：020-66616247 電子郵箱：ir@goaland.com.cn 5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。 6. 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 7. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 五、備查文件 1. 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議； 2. 第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議； 3. 深交所要求的其他文件。 附件： 1. 《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》 2. 《授權(quán)委托書》 3. 《參會(huì)股東登記表》 特此公告。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2024年 8月 23日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼：350499 2. 投票簡(jiǎn)稱：高瀾投票 3. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1. 投票時(shí)間：2024年9月9日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年9月9日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15—15:00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于2024年9月9日召開的廣附件二： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于2024年9月9日召開的廣
委托人證券賬戶號(hào)碼： 受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽名： 受托日期及期限： 備注： 1. 上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)根據(jù)相應(yīng)要求劃“√”或填寫票數(shù)做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。 3. 除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。 4. 本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。 附件三： 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
1. 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）； 2. 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。 中財(cái)網(wǎng)
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