高瀾股份(300499):監(jiān)事會(huì)決議
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 1.本次監(jiān)事會(huì)由陳惠軍先生召集，會(huì)議通知于2024年8月9日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等方式發(fā)出。 2.本次監(jiān)事會(huì)于2024年8月21日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)并表決。 3.本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。 4.本次監(jiān)事會(huì)由陳惠軍先生主持。 5.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1.審議通過(guò)了《關(guān)于〈2024年半年度報(bào)告〉及其摘要的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）《2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-047）。 表決結(jié)果：同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 本議案獲得通過(guò)。 2.審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，其工作人員均能體現(xiàn)出誠(chéng)信獨(dú)立、客觀公正、處事嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)勝任的工作作風(fēng)和職業(yè)操守，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東的利益。公司此次續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。同意公司繼續(xù)聘任立信為公司 2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬續(xù)聘 2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。 表決結(jié)果：同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 本議案獲得通過(guò)，尚需提交2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、備查文件 1.第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。 特此公告。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2024年 8月 23日 中財(cái)網(wǎng)
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