高瀾股份(300499):擬續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于擬續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月21日召開第五屆董事會(huì)第四次和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況 1.基本信息 （一）機(jī)構(gòu)信息 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于 1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。 立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò) BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有 H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。 截至 2023年末，立信擁有合伙人 278名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2,533名、從業(yè)人員總數(shù) 10,730名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師 693名。 立信 2023年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）50.01億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 35.16億元，證券業(yè)務(wù)收入 17.65億元。 2023年度立信為 671家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi) 8.32億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶 64家。 2.投資者保護(hù)能力 截至 2023年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1.66億元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。 近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施29次、自律監(jiān)管措施 1次和紀(jì)律處分 0次，涉及從業(yè)人員 75名。 （二）項(xiàng)目信息 1.基本信息
姓名：甘聲錦
姓名：連磊
姓名：高勃
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。 3. 獨(dú)立性 立信及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。 4. 審計(jì)收費(fèi) 主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與立信協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。 二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 1. 審計(jì)委員會(huì)審查情況 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)立信進(jìn)行了審查，認(rèn)為：立信在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可立信的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘立信為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。 2. 董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況 公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 3. 生效日期 本次續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。 三、備查文件 1. 公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議； 2. 公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議決議； 3. 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明； 4. 深圳證券交易所要求報(bào)備的其他文件。 特此公告。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2024年 8月 23日 中財(cái)網(wǎng)
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