浩云科技(300448):召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公 告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1.股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 2.股東大會(huì)的召集人：浩云科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。 公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。 4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2024年9月9日（星期一）15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2024年 9月 9日上午9:15至下午15:00；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2024年9月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00。 5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年9月4日（星期三）。 7.會(huì)議出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人： 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件三），該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8.會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心22號(hào)樓307會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1.本次股東大會(huì)提案 表一 本次股東大會(huì)提案編碼
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 上述提案3.00、4.00、5.00、6.00為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 3.本次股東大會(huì)全部議案將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及披露。 三、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1.股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn) ①法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法定代表人身份證、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； ②自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)； ③異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在2024年9月6日 17:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室方為有效。信函請(qǐng)寄：浩云科技股份有限公司董事會(huì)辦公室徐雯靜收，并請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。 出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。 （2）登記時(shí)間：2024年9月6日（上午9:00－12:00，下午14:30－17:00），建議采取傳真的方式登記，傳真電話：020-34831415。 （3）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心22號(hào)樓101房。 2.會(huì)議聯(lián)系方式及相關(guān)費(fèi)用 聯(lián)系人：徐雯靜； 聯(lián)系電話：020-34831515； 傳真：020-34831415； 電子郵箱：zqb@haoyuntech.com； 聯(lián)系地址：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北 555號(hào)天安總部中心 22號(hào)樓101房； 郵政編碼：511400； 相關(guān)費(fèi)用：出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。 五、備查文件 1.第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議； 2.第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。 附件： 1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 2.股東參會(huì)登記表 3.授權(quán)委托書 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事會(huì) 2024年8月23日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1.投票代碼：350448。 2.投票簡(jiǎn)稱：浩云投票。 3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 本次會(huì)議議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2024年9月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2024年 9月 9日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日）9:15-15:00。 2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：股東參會(huì)登記表 浩云科技股份有限公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表 截至2024年9月4日，本人/本單位持有浩云科技股份有限公司股票，擬參加公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
附件三：授權(quán)委托書 浩云科技股份有限公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書 公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。 本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。 委托人對(duì)受托人的指示如下：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)： 委托人持有股份性質(zhì)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 年 月 日 說(shuō)明： 1.對(duì)于非累積投票議案，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”選擇您同意的一欄打“√”。 2.同一議案中若出現(xiàn)兩個(gè)“√”，視為無(wú)效投票，對(duì)某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)。 3.授權(quán)委托書需為原件。 4.若委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為代理人有權(quán)按自己的意思進(jìn)行表決。 中財(cái)網(wǎng)
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