浩云科技(300448):監(jiān)事會決議
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 1.浩云科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2024年8月9日以電子郵件形式通知了全體監(jiān)事。 2.本次會議于2024年8月22日在公司會議室以現場方式召開。 3.本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，均為本人親自出席。 4.本次會議由公司監(jiān)事會主席李軍先生主持，董事會秘書甘春平女士列席了本次會議。 5.本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1.審議通過了《關于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》 經認真嚴格的審核，監(jiān)事會全體監(jiān)事一致認為：公司董事會編制和審核公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司報告期內經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意公司董事會編制的《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》。 表決結果為：3票贊成，0票棄權，0票反對。 公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》等具體內容詳見披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 2.審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》 經審核，監(jiān)事會認為：公司董事會制定的2024年半年度利潤分配預案符合公司實際情況，在保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧了股東的短期和長期利益，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形，有利于公司正常經營和發(fā)展，因此同意公司董事會制定的《2024年半年度利潤分配預案》。 表決結果為：3票贊成，0票棄權，0票反對。 公司《關于2024年半年度利潤分配預案的公告》的具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 3.審議通過了《關于續(xù)聘公司2024年度審計機構的議案》 監(jiān)事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的執(zhí)業(yè)資質和勝任能力，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司2024年度審計工作的穩(wěn)健和連續(xù)性，同意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。 表決結果為：3票贊成，0票棄權，0票反對。 公司《關于續(xù)聘公司2024年度審計機構的公告》的具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 4.審議通過了《關于公司修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》 表決結果為：3票贊成，0票棄權，0票反對。 公司修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》的具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 三、備查文件 第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 監(jiān)事會 2024年8月23日 中財網
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