浩云科技(300448):董事會決議
第五屆董事會第十二次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信 息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1.浩云科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2024年8月9日以電子郵件形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。 2.本次會議于2024年8月22日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。 3.本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名，均為本人親自出席。 4.本次會議由公司董事長茅慶江先生主持。公司全體監(jiān)事和高級管理人員均列席了本次會議。 5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1.審議通過了《關于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》 董事會審議公司編制的2024年半年度報告及其摘要后認為：報告期內(nèi)，公司嚴格按照各項法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關規(guī)范性文件的要求規(guī)范運作，公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關文件規(guī)定編制，真實地反映了公司在報告期內(nèi)的財務狀況及經(jīng)營情況。同意公司編制的《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。監(jiān)事會對公司2024年半年度報告及其摘要發(fā)表了審核意見。 公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》以及監(jiān)事會的審核意見等具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 2.審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》 為回報廣大股東，使其與公司共享發(fā)展成果，同時綜合考量公司未來業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，2024年半年度公司利潤分配預案如下： 公司擬以截至2024年8月22日的總股本676,517,079股剔除公司回購股份數(shù)8,733,000股后的股份數(shù)667,784,079股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.15元(含稅)，合計派發(fā)現(xiàn)金股利10,016,761.19元（含稅），本次利潤分配不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。 上述利潤分配預案披露后至權益分派實施公告確定的股權登記日前公司股本發(fā)生變動的，將按照每10股派發(fā)現(xiàn)金股利比例不變、總額進行相應調(diào)整的原則進行調(diào)整。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。公司監(jiān)事會對該議案發(fā)表了審核意見。公司《關于2024年半年度利潤分配預案的公告》以及監(jiān)事會的審核意見等具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 3.審議通過了《關于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》 經(jīng)公司董事會審計委員會事前審議，同意續(xù)聘2024年度財務審計機構(gòu)，董事會同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024年度審計機構(gòu)，聘期一年。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 監(jiān)事會對該議案進行了審議。 公司《關于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的公告》及監(jiān)事會的審核意見具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 4.審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更（備案）登記的議案》 鑒于《中華人民共和國公司法》（2023年12月修訂，以下簡稱《公司法》）自2024年7月1日起施行，證券監(jiān)管機構(gòu)亦修訂了《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)則，公司結(jié)合自身實際情況，擬對《公司章程》相關內(nèi)容予以修訂。 本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。 同時，公司董事會提請股東大會授權董事會負責向工商登記機關辦理公司前述事項變更（備案）登記所需所有相關手續(xù)，并授權董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更（備案）登記的事項進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 公司《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更（備案）登記的公告》以及修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 5.審議通過了《關于公司修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》 鑒于《公司法》自2024年7月1日起施行，公司結(jié)合自身實際情況，擬對《股東大會議事規(guī)則》相關部分予以修訂。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 修訂后的《股東會議事規(guī)則》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 6.審議通過了《關于公司修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》 鑒于《公司法》自2024年7月1日起施行，公司結(jié)合自身實際情況，擬對《董事會議事規(guī)則》相關部分予以修訂。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 修訂后的《董事會議事規(guī)則》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。 7.審議通過了《關于公司修訂〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》 為進一步完善公司的公司治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，以保障全體股東尤其是中小股東的合法權益不受損害，公司根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，對《獨立董事專門會議工作制度》的相關條款進行修訂。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 修訂后的《獨立董事專門會議工作制度》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 8.審議通過了《關于公司修訂〈董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法〉的議案》 鑒于證券監(jiān)管機構(gòu)修訂了《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)則，公司結(jié)合自身實際情況，擬對公司《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》予以修訂。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 修訂后的《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 9.審議通過了《關于公司制定〈子公司管理制度〉的議案》 為加強對子公司的管理控制，有效控制經(jīng)營風險，保護投資者合法權益，根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，公司擬制定《子公司管理制度》。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 制定的《子公司管理制度》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 10.審議通過了《關于公司制定〈輿情管理制度〉的議案》 為了提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》，結(jié)合自身實際情況，公司擬制定《輿情管理制度》。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 制定的《輿情管理制度》具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 11.審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。 公司擬定于2024年9月9日（星期一）15:00在廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心22號樓307會議室召開2024年第二次臨時股東大會。 表決結(jié)果為：5票贊成，0票棄權，0票反對。 《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、備查文件 1.第五屆董事會第十二次會議決議； 2.第五屆董事會審計委員會第九次會議決議。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事會 2024年8月23日 中財網(wǎng)
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