揚(yáng)杰科技(300373):監(jiān)事會(huì)決議
第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024年 8月 10日以電子郵件和電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2024年 8月 21日下午 19：00在江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉路 68號(hào)公司 5號(hào)廠區(qū)辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。 本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐萍女士主持。 本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議： 一、審議通過(guò)了《公司 2024年半年度報(bào)告全文及摘要》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2024年半年度報(bào)告全文及摘要》。 審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 二、審議通過(guò)了《公司 2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 公司 2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至 2024年 8月 21日扣除回購(gòu)專戶中已回購(gòu)股份后的總股本 540,796,782股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.60元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 140,607,163.32元（含稅）。自本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本若因新增股份上市、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。 本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤(rùn)分配政策。 審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 該議案尚需提交公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、審議通過(guò)了《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定存放與使用募集資金，報(bào)告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司募集資金的存放和使用情況，公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為。 具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 2024年 8月 23日 中財(cái)網(wǎng)
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