揚(yáng)杰科技(300373):監(jiān)事會(huì)決議

時(shí)間:2024年08月22日 20:01:34 中財(cái)網(wǎng)
原標(biāo)題:揚(yáng)杰科技:監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼:300373 證券簡(jiǎn)稱:揚(yáng)杰科技 公告編號(hào):2024-052 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2024年 8月 10日以電子郵件和電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知,會(huì)議于 2024年 8月 21日下午 19:00在江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉路 68號(hào)公司 5號(hào)廠區(qū)辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3人,實(shí)到監(jiān)事 3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐萍女士主持。

本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,形成如下決議:
一、審議通過(guò)了《公司 2024年半年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:董事會(huì)編制和審核公司 2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《公司 2024年半年度報(bào)告全文及摘要》。

審議結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《公司 2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司 2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以截至 2024年 8月 21日扣除回購(gòu)專戶中已回購(gòu)股份后的總股本 540,796,782股為基數(shù),向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.60元(含稅),合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 140,607,163.32元(含稅)。自本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,公司總股本若因新增股份上市、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化,公司將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定,符合《公司章程》中的利潤(rùn)分配政策。

審議結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定存放與使用募集資金,報(bào)告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司募集資金的存放和使用情況,公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

審議結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。


特此公告。

揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2024年 8月 23日
  中財(cái)網(wǎng)
各版頭條