揚(yáng)杰科技(300373):召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼:300373 證券簡(jiǎn)稱:揚(yáng)杰科技 公告編號(hào):2024-051 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次:2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人:經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò),公司董事會(huì)決定召開(kāi) 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的要求。 4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間: (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2024年 9月 13日(星期五)下午 14:30。 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2024年 9月 13日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2024年 9月 13日9:15-15:00。 5、會(huì)議的召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日:2024年 9月 4日(星期三) 7、出席對(duì)象: (1)于股權(quán)登記日 2024年 9月 4日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東; (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員; (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉路 68號(hào)揚(yáng)杰科技 5號(hào)廠區(qū)辦公樓三樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng)
2、提案 2.00為特別決議議案,需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。 3、上述提案的表決結(jié)果,公司將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。 三、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式: (1)自然人股東需持本人身份證辦理登記手續(xù),委托代理人出席會(huì)議的,須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證辦理登記手續(xù); (2)法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶卡(或持股憑證)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票賬戶卡(或持股憑證)辦理登記手續(xù); (3)異地股東可采用信函或電子郵箱的方式登記。 2、登記時(shí)間: 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2024年 9月 5日上午 10:00至下午 17:00;采取信3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn): 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉路 68號(hào)揚(yáng)杰科技 5號(hào)廠區(qū)辦公樓三樓會(huì)議室。 4、聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:秦楠 魏玥迪 電話:0514-80889866 傳真:0514-87943666 郵箱:zjb@21yangjie.com 5、注意事項(xiàng): (1)本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天,擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通,相關(guān)費(fèi)用自理; (2)出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議; 2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議; 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件二:授權(quán)委托書(shū) 特此公告。 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 董 事 會(huì) 2024年 8月 23日附件一: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“350373”,投票簡(jiǎn)稱為“揚(yáng)杰投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn) 對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間:2024年 9月 13日的交易時(shí)間,即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2024年 9月 13日(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日),9:15-15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二: 授權(quán)委托書(shū) 茲委權(quán)_____________先生(女士)代表本人(本單位)出席揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人(本單位)對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán),并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。 本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下:
委托人名稱(簽名或蓋章):______________________________ 《居民身份證》號(hào)碼或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼:____________________ 委托人持股性質(zhì):_______________ 委托人持股數(shù)量:______________ 委托人賬戶號(hào)碼:__________________ 受托人簽名: _______________ 受托人《居民身份證》號(hào)碼:________________________________ 委托日期:_____________________ 有效期限:_____________________ 1、各選項(xiàng)中,在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng),多選無(wú)效,不填表示棄權(quán)。 2、對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示,被委托人(有權(quán)□無(wú)權(quán)□)代表本人進(jìn)權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。) 3、《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章,法定代表人需簽字。 中財(cái)網(wǎng)
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