揚(yáng)杰科技(300373):召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
關(guān)于召開(kāi) 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定召開(kāi) 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的要求。 4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2024年 9月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2024年 9月 13日9：15-15：00。 5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年 9月 4日（星期三） 7、出席對(duì)象： （1）于股權(quán)登記日 2024年 9月 4日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉路 68號(hào)揚(yáng)杰科技 5號(hào)廠區(qū)辦公樓三樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng)
2、提案 2.00為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。 3、上述提案的表決結(jié)果，公司將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。 三、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式： （1）自然人股東需持本人身份證辦理登記手續(xù)，委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證辦理登記手續(xù)； （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡（或持股憑證）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票賬戶卡（或持股憑證）辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或電子郵箱的方式登記。 2、登記時(shí)間： 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2024年 9月 5日上午 10：00至下午 17：00；采取信3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)： 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉路 68號(hào)揚(yáng)杰科技 5號(hào)廠區(qū)辦公樓三樓會(huì)議室。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：秦楠 魏玥迪 電話：0514-80889866 傳真：0514-87943666 郵箱：zjb@21yangjie.com 5、注意事項(xiàng)： （1）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通，相關(guān)費(fèi)用自理； （2）出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件二：授權(quán)委托書(shū) 特此公告。 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 董 事 會(huì) 2024年 8月 23日附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350373”，投票簡(jiǎn)稱為“揚(yáng)杰投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn) 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2024年 9月 13日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2024年 9月 13日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日），9:15-15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書(shū) 茲委權(quán)_____________先生（女士）代表本人（本單位）出席揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。 本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
委托人名稱（簽名或蓋章）：______________________________ 《居民身份證》號(hào)碼或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：____________________ 委托人持股性質(zhì)：_______________ 委托人持股數(shù)量：______________ 委托人賬戶號(hào)碼：__________________ 受托人簽名： _______________ 受托人《居民身份證》號(hào)碼：________________________________ 委托日期：_____________________ 有效期限：_____________________ 1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。 2、對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無(wú)權(quán)□）代表本人進(jìn)權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。） 3、《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。 中財(cái)網(wǎng)
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