揚杰科技(300373):董事會決議
第五屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2024年 8月 10日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆董事會第十次會議的通知，會議于 2024年 8月 21日下午 17：00在江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉路 68號公司 5號廠區(qū)辦公樓三樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。 本次會議應(yīng)到董事 9人，實到董事 9人，其中董事長梁勤女士、董事陳潤生先生、徐小兵先生、黃治國先生、獨立董事 GUO QIANG先生、劉志弘先生、于平先生以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議： 一、審議通過了《公司 2024年半年度報告全文及摘要》 具體內(nèi)容請見公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2024年半年度報告全文及摘要》。 審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 二、審議通過了《公司 2024年半年度利潤分配預(yù)案》 公司 2024年半年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2024年 8月 21日扣除回購專戶中已回購股份后的總股本 540,796,782股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.60元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利 140,607,163.32元（含稅）。自本次利潤分配預(yù)案披露之日起至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本若因新增股份上市、股權(quán)激勵行權(quán)、股份回購等事項發(fā)生變化，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行調(diào)整。 本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤分配政策。 審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 該議案已經(jīng)通過第五屆董事會第二次獨立董事專門會議。 該議案尚需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 具體內(nèi)容請見公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 該議案已經(jīng)通過第五屆董事會第二次獨立董事專門會議。 四、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》 因公司于 2024年 7月完成了向激勵對象定向發(fā)行 332,800股第二類限制性股票的歸屬工作，公司總股本由 543,014,987股增加至 543,347,787股，注冊資本由 543,014,987元增加至 543,347,787元。據(jù)此，公司擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
修訂后的《公司章程》請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司章程》。 審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 該議案尚需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。 五、審議通過了《關(guān)于提請召開 2024年第二次臨時股東大會的議案》 公司擬于 2024年 9月 13日（星期五）在江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉路 68號揚杰科技 5號廠區(qū)辦公樓三樓會議室召開 2024年第二次臨時股東大會。 具體內(nèi)容請見公司于 2024年 8月 23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2024年第二次臨時股東大會的通知》。 審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 特此公告。 揚州揚杰電子科技股份有限公司 董 事 會 2024年 8月 23日 中財網(wǎng)
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