金城醫(yī)藥(300233):召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2024年9月9日召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、股東大會(huì)召開的基本情況 1、會(huì)議屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，決定召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年9月9日（星期一） 下午2:30 （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年9月9日（星期一），其中： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年9月9日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2024年 9月 9日（星期一）9:15-15:00的任意時(shí)間。 5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 6、股權(quán)登記日：2024年9月3日 7、出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙山路1號(hào)（會(huì)議中心） 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)提案編碼表
具體內(nèi)容詳見公司2024年8月23日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 本次股東會(huì)將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。 三、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記時(shí)間為 2024年 9月 5日 上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00。 2、登記地點(diǎn)：山東省淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙山路1號(hào) 3、登記方式： （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件； （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件； (3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2024年9月5日17:00前送達(dá)至信函地址：山東省淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙山路1號(hào) 金城醫(yī)藥。 （4）本公司不接受電話登記。 4、請(qǐng)股東寄出信函或發(fā)出郵件后，致電會(huì)議聯(lián)系電話0533-5439432，確認(rèn)登記有效。 5、聯(lián)系方式 會(huì)議聯(lián)系人：朱曉剛、齊峰 會(huì)議聯(lián)系電話：0533-5439432 傳真：0533-6725431 聯(lián)系郵箱：jcpc@300233.com 通訊地址：山東省淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙山路1號(hào) 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司證券部 郵政編碼：255188 6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)人員的食宿、交通等費(fèi)用自理。 7、參會(huì)股東出席會(huì)議時(shí)須出示身份證和授權(quán)委托書原件，于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流五、備查文件 1、公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議； 2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2024年8月23日 附件一 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：350233 2、投票簡(jiǎn)稱：金城投票 3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2024年9月9日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年9月9日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15—15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二 授權(quán)委托書 致：山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司/本單位）出席山東金城醫(yī)藥附件二 授權(quán)委托書 致：山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司/本單位）出席山東金城醫(yī)藥
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼: 委托日期: 注： 1、 授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。 2、 授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。 附件三 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表 致：山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
年 月 日 注： 1、參會(huì)股東登記表附身份證復(fù)印件及股東賬戶復(fù)印件，請(qǐng)于2024年9月5日下午5:00前以郵件、信函方式送達(dá)公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。來函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。 2、參會(huì)股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。 中財(cái)網(wǎng)
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