金城醫(yī)藥(300233):監(jiān)事會(huì)決議
第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2024年8月21日（星期三）以通訊會(huì)議的方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2024年 8月 11日以郵件通知方式發(fā)出。經(jīng)與全體監(jiān)事確認(rèn)，公司于2024年8月15日以郵件通知方式向各位監(jiān)事送達(dá)會(huì)議補(bǔ)充通知。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李清業(yè)先生主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過《關(guān)于<2024年半年度報(bào)告>全文及其摘要的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司《<2024年半年度報(bào)告>全文及其摘要》符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的程序，內(nèi)容及格式均嚴(yán)格按照國家財(cái)政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年上半年的實(shí)際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于<2024年半年度利潤分配方案>的議案》 監(jiān)事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真審核，公司2024年半年度利潤分配方案是在根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、綜合考慮全體投資者利益的基礎(chǔ)上制定的，符合《公司章程》中有關(guān)利潤分配的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司2024年半年度利潤分配方案。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議案需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、備查文件 1、 第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。 特此公告。 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2024年8月23日 中財(cái)網(wǎng)
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