金城醫(yī)藥(300233):董事會決議
山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司 第六屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、 準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議通知于 2024年 8月11日以郵件通知方式發(fā)出。經(jīng)與全體董事確認，公司于2024年8月15日以郵件通知方式向各位董事發(fā)送會議補充通知。本次董事會會議于2024年8月21日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9名，親自出席會議董事9名，其中董事長趙葉青、董事張忠政、王輝、獨立董事王新宇、蔡啟孝、李福利以通訊方式參與本次會議。 本次會議由董事長趙葉青主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。 會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過《關于<2024年半年度報告>全文及其摘要的議案》。 經(jīng)公司全體董事審議，一致認為：公司《2024年半年度報告》全文及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2024年上半年度的經(jīng)營狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司《2024年半年度報告全文》及《2024年半年度報告摘要》的具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 2、審議通過《關于<2024年半年度利潤分配方案>的議案》。 經(jīng)公司全體董事審議，同意公司2024年半年度利潤分配方案為：以截至2024年6月30日公司扣除回購專用賬戶中4,543,000股后的總股本379,331,587股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣37,933,158.70元（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。本議案已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過，尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。 3、審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。 經(jīng)公司全體董事審議，一致同意公司于2024年9月9日下午2:30召開2024年第一次臨時股東大會。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、 第六屆董事會第十次會議決議。 特此公告。 山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司董事會 2024年8月23日 中財網(wǎng)
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